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关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告2012-03

日期:2016-09-14 / 人气:

更新时间:2012-5-9 14:44:09

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


2012 年 3 月 8 日,利博娱乐注册网址_利博娱乐手机版_利博娱乐客户端(以下简称“公司”)实
际控制人王军先生向公司董事会提交了公司 2011 年度利润分配预案的提议及承
诺,具体内容如下:
1、鉴于公司目前股本规模偏小,不利于公司业务的开拓,为使公司股本规
模与经营规模相匹配,并考虑到公司未来做大做强的发展战略需要,本着服务社
会、回报股东、增强公司股票流动性、扩大公司资本实力的原则,向公司董事会
提议 2011 年度利润分配预案为:以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 7,598
万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税),同时进行资
本公积金转增股本,以 7,598 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转
增 7,598 万股,转增后公司总股本将增加至 15196 万股。
2、公司实际控制人王军先生同时承诺在公司有关董事会及股东大会审议上
述利润分配方案时投赞成票。
公司董事会接到实际控制人王军先生关于 2011 年度利润分配预案的提议及
承诺后,公司董事长王军先生、董事王丽萍女士、董事刘芳先生和独立董事李满
威先生对其进行了现场讨论,占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论研究,
公司董事会认为:公司实际控制人王军先生提议的 2011 年度利润分配预案与公
司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上 4
名董事均签署了书面承诺,同意在董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议,尚须经公司董事会和
2011 年度股东大会审议批准后确定最终的 2011 年度利润分配方案,敬请广大投
资者注意投资风险。
公司 2011 年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约披露
时间 2012 年 3 月 20 日同时公告。
特此公告。

利博娱乐注册网址_利博娱乐手机版_利博娱乐客户端董事会
2012 年 3 月 8 日

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